账户汇入20万,女子取出直接报案!为何有人给你打钱也是诈骗?
电信诈骗,被人家把钱从账户中骗走了,当然很悲催。但反过来讲,如果骗子主动往你的银行账户打很多钱的话,难道就没问题了吗?
最近何女士就遭遇到了这样的问题。何女士通过某个交友软件谈上了一个男朋友,人家对她还不错,除了每天跟她发消息谈恋爱之外,还跟她介绍自己有某种投资,很是赚钱。一开始何女士以为自己是不是遭遇到了电信诈骗?人家可能盯着她的钱,想通过游说把她的钱骗走。
然而一来二去之间何女士发现自己误会人家了,人家从没有说让何女士拿出钱来跟他投资。反倒是人家说,他的这个投资很赚钱,但是自己由于各种各样的原因没法直接投资,所以他拜托何女士帮个忙,他把自己的钱打给何女士,然后让何女士帮他投资,或者找朋友到何女士这里来把现金给拿走进行投资。
这是一种什么套路?何女士一开始也不太明白,但是确实这个骗子一方面没有跟她要任何钱,另一方面陆陆续续的给何女士打过好几次钱,这下子真把何女士搞蒙了。骗子是骗钱的,怎么还给我送钱呢?而且最近骗子陆陆续续的竟然给何女士打了超过20万人民币,还跟何女士讲,这样吧,你不着急,我会派我的朋友到你这里来把钱拿走,帮我去进行投资。
何女士不太明白骗子为什么要这样做,但是她确实很警觉,这一点我们尤为要表扬人家。大家一定要注意到骗子的诈骗手法是多种多样的,不一定从你那拿钱就算骗子。何女士越想越不对劲,干脆从银行把这20万都取出来了,抱着钱到派出所去报案了。
警方经过调查,真相大白,还真是骗子。为什么呢?人家不是传统的骗子,传统的骗子骗你的钱,而这种骗子他是要骗你的银行账户,他是要利用你的银行账户把他的钱给洗白了。今天我们国家对银行账户、对电信账户的管控是很严格的。为什么?很多人都说我到银行去开张卡而已,而银行的柜台人员要问东问西的,要我提供一大堆证明才给我办这个卡。
是的,今天的银行账户也是很金贵的,警方经过调查发现汇入到何女士账户中的多笔资金,通通都是电诈集团诈骗其他受害人的账户转进来的。换句话讲,电诈集团自己手中已经没有可用的账户了,所以他们要找何女士这样的人,通过她的账户洗钱。我把钱打给你,我再找人把钱拿走。
如果何女士没有马上报警的话,那么未来她就也可能成为犯罪嫌疑人。毕竟钱是从她的账户走的,即便她能证明自己的清白,那么她的账户可能会被封,甚至她可能会有连带责任。所以幸亏何女士在收到钱之后一方面没有把钱交给骗子,另一方面马上报警,才使得受害人的财产得以保全。
所以我们特别得提醒各位好朋友,骗子的骗术也在变化,并不是说从你账户拿钱就是骗,有的时候给你钱那也是骗呀!而我们每个人都必须保护好自己的银行账户啊!